DETA

Sistema de Gestión de Calidad · ISO 9001

Agenda de juntas

Calendario de validación del SGC, área por área, hasta la certificación. Gaby acompaña todas las juntas como enlace interno. Antes de cada junta conviene revisar los documentos del área en Documentos.

Semana 12 nov al 6 novEsta semana

  • Marco del SGC

    Jueves 5-nov 10:00

    Lety + Gaby · 90 min

    Ola 1: Política de Calidad, alcance (¿entra Capital Climas?), responsable interno del SGC, partes interesadas, FODA y mapa de procesos; cuestionarios Misión/Visión/Valores (401011) y partes interesadas (401020).

  • Planificación

    Jueves 5-nov 12:00

    Lety + Gaby · 90 min

    Ola 2: matriz de riesgos (cuestionario 401021), objetivos de calidad con metas numéricas, control de cambios.

  • Comercial

    Viernes 6-nov 10:00

    Christian + Gaby · 90 min

    PRO-VEN-01 a 07, comunicación con el cliente, contrato mercantil, satisfacción y quejas; KPIs del área.

  • Medición, auditoría y Comité

    Viernes 6-nov 12:00

    Lety + Gaby · 60 min

    Ola 5: plan de medición, programa de auditoría, auditor interno, composición del Comité de Calidad y ruta de certificación (preparación + BEXPRO); preparar el arranque del Comité.

Semana 29 nov al 13 nov

  • Arranque del Comité de Calidad

    Martes 10-nov

    Lety, Gaby, Christian, Derek, Oscar y Karina · 60 min

    Qué es el SGC, rol de cada quien, este calendario y qué se le pide a cada área.

Semana 316 nov al 20 nov

  • Ingeniería

    Martes 17-nov

    Derek + Gaby · 90 min

    PRO-ING-01 a 05 y sus formatos (vuelo, encendido, revisiones); KPIs del área.

  • Operaciones e Instalación

    Jueves 19-nov

    Oscar + Gaby · 90 min

    PRO-OPE-01 a 04, seguridad y EPP, checklist de instalación; cerrar las 3 preguntas pendientes del cuestionario.

Semana 423 nov al 27 nov

  • Postventa

    Martes 24-nov

    Karina + Gaby · 90 min

    PRO-PVM-01 a 05 (línea de mando, vigencia del mantenimiento gratuito, técnico de servicio) y salidas no conformes.

  • Almacén y Compras

    Jueves 26-nov

    responsable de Almacén + Gaby (Lety opcional) · 90 min

    PRO-ALM-01 a 03, evaluación de proveedores reales (pesos y umbral) e inventario de infraestructura.

Semana 530 nov al 4 dic

  • RH

    Martes 1-dic

    Gaby · 90 min

    Plan de capacitación, plan de personal, perfiles ISO y competencias; levantar procedimientos de RH.

  • Administración y Finanzas

    Jueves 3-dic

    Lety + Gaby · 90 min

    Levantar procedimientos de Administración, Finanzas y Dirección; poder de firma del contrato.

Semana 67 dic al 11 dic

  • Comité de Calidad: cierre de validación

    Jueves 10-dic

    todo el Comité · 60 min

    Cierre de pendientes por validar, plan de firmas y fecha de lanzamiento del SGC.

Juntas recurrentes

  • Seguimiento quincenal con Gaby

    13 nov al 26 mar

    Gaby, 30 min cada 2 semanas: avance de validaciones, cuestionarios pendientes, registros y bloqueos.

  • Comité de Calidad mensual

    28 ene al 25 mar

    Todo el Comité, 60 min, último jueves de enero, febrero y marzo: indicadores, no conformidades y acciones correctivas.

Rumbo a la certificación

  1. 4 ene al 15 eneLiberación del SGC: firmas y lanzamiento al personal
  2. 4 ene al 26 marOperación del SGC con registros (3 meses)
  3. 18 ene al 12 febSelección del organismo certificador
  4. 1 mar al 12 marAuditoría interna completa
  5. 15 mar al 19 marRevisión por la dirección
  6. 29 mar al 9 abrCierre de acciones correctivas
  7. 12 abr al 16 abrAuditoría de preparación (consultor externo)
  8. 19 abr al 30 abrCierre de hallazgos de la preparación
  9. 3 may al 4 junAuditoría de certificación (Etapa 1 y 2)